保定天威保变电气股份有限公司2003年年度报告_保变电气(600550)_公告正文_财经

            保定天威保变电动车辆使产生兴趣使产生兴趣有限公司2003年年如此度宣告

    要紧准时的

一、本董事会及董事使发誓不在一点点虚伪记载、给错误的劝告性的提到或顺利地忽略,情节的确凿性、个人和协同倾向的准确和完全性。

二、公司董事长丁强修理、边海青修理,结尾策士、齐占胜修理的申请有特殊教育学需要,在财务总监、财务主管:在年度宣告中使发誓财务宣告的确凿性、完全。

狭条

一、浅谈公司的基本制约

二、报告档案与事情档案汇总

三、本钱存量的代替物与产权保证致力者的地步

四、董事、监事、高级执行行政管理人员和职员

五、公司执行机构

六、产权保证致力者大会简介

七、董事会宣告

八、中西部及东部各州的县议会宣告书书

九、要紧事项

十、财务宣告

十一、备查暂代他人职务免费入场券狭条

一、浅谈公司的基本制约

(一)公司条例定中文清晰度: 保定天威保变电动车辆使产生兴趣使产生兴趣有限公司

公司条例定英文清晰度:BAODING TIANWEI BAOBIAN ELECTRIC CO.,LTD

(二)公司条例定代劳人:丁强

(三)董事会second 秒:张加法运算

联系人地址:河北保定印刷西路318号

联系电话:(0312)3252455

描写:(0312)3230382

电子邮筒:zh_jicheng@

(四)公司死去地址:保定陈述高新高科技产业利用区街28号

公司使产生印象地址:河北保定印刷西路318号

邮递区号:071056

公司网址:

公司邮筒:tzb@

(五)公司指派的教训颁布报纸和活期:《奇纳河保证报》、《上海保证报》

年度宣告的互联网网络地址:

公司年度宣告的获名次:河北保定印刷西路318号公司花费执行部

(六)公司的产权保证市所:上海产权保证市所

产权保证缩写词:天威保变

产权保证代码:600550

(七)其余的相关性教训:

公司初死去日期:1999年9月28日

公司更动死去日期:2002 年12 月2 日

死去死去设置:保定陈述高新高科技产业利用区街28号

企业单位单位营业执照死去号:1300001001342

税务死去号码:130602718358175

公司吸引住的报告师事务所清晰度:河北华安报告师事务所使产生兴趣有限公司

报告师事务所使产生印象地址:河北省石家庄市裕华西路158号

二、报告档案与事情档案汇总

(一)往年次要送还定额                                单位:人民币元

送还合计                                                      

净送还                                                        

脱掉非惯常利害后的净送还                                    

主营事情送还                                                 

其余的事情送还                                                   

营业送还                                                      

花费进项                                                       

助学金进项                                                        

营业外进出净数                                                 151,

经纪发挥产生的资产流动净数                                   

现钞及现钞等价物净增减额                                      

*注:宣告期脱掉非惯常利害以科学实验报告约束和触及总结               单位:人民币元

以科学实验报告约束                                                                 总结

1、营业外进出净数                                               151

2、短期花费进项                                                3073972.00

3、付托理财花费进项                                            4807

4、所得税冲击力数                                                

(二)前三年次要报告档案和财务定额

单位:人民币元

2002年

以科学实验报告约束                                 2003年          修长的后        修长的前

主营事情进项                            652814495

净送还                                  

总资产                            

产权保证致力者权益(前妻或前夫小半产权保证致力者权益)

片面摊薄每股进项                                             

额外的残忍的每股进项                                             

脱掉非惯常利害后的每股进项                                 

每股净资产                                                   

修长的后的每股净资产                                           

每股经纪发挥产生的                                           

资产流动净数

净资产进项率(%)                                            

脱掉非惯常利害后                                           

净资产进项率(额外的)

                                        往年比

以科学实验报告约束                                    头年增                     2001年

减(%)

主营事情进项                                            

净送还                                                   

总资产                                                 

产权保证致力者权益(不含小半股                                      

片面摊薄每股进项                                                

额外的残忍的每股进项                                                

脱掉非惯常利害后?                                             

每股净资产                                                       

修长的后的每股净资产                                               

每股经纪发挥产生的                                              

资产流动净数

净资产进项率(%)                                                

脱掉非惯常利害后                                               

净资产进项率(额外的)

(三)宣告书射中靶子产权保证致力者权益变更

单位:人民币元

以科学实验报告约束                        资本化            本钱公积             盈余公积

期初数                 330000000                  

现期加法运算                       0                      

这一时间增加了0。

终端数                 330000000                  

变更认为                                股权花费预备            往年计提

以科学实验报告约束             法定公益金          未分派送还              产权保证致力者权益绝对的

期初数                                  

现期加法运算                                 

增加

终端数                                  

变更认为           往年计提      往年原因送还  往年送还加法运算及红利分派

三、本钱存量的代替物与产权保证致力者的地步

(一)、本钱存量变更

1。产权保证变更表:

公司产权保证变更表

等同单位:股

这种代替物将在代替物屯积加法运算和增加。,–)

其余的产权保证发行分派优质的基金小计

一、非上市使产生兴趣

1、发起人使产生兴趣240000000

在位的:

陈述界分使产生兴趣207900000

境内团体致力使产生兴趣32100000

致力境外团体使产生兴趣

其余的

2、募集团体使产生兴趣

3、本质上的黾勉股

4、高级保证或其余的

非上市使产生兴趣绝对的      240000000

二、上市流传股

1、人民币权益股90000000

2、境内上市外资股

3、本国上市外资股

4、其余的

上市流传股绝对的       90000000

三、使产生兴趣合计330000000

                                                             这次变更后

一、非上市使产生兴趣

1、发起人使产生兴趣                                                 240000000

在位的:

陈述致力使产生兴趣                                                  207900000

境内团体致力使产生兴趣                                               32100000

致力境外团体使产生兴趣

其余的

2、募集团体使产生兴趣

3、本质上的黾勉股

4、高级保证或其余的

非上市使产生兴趣绝对的                                            240000000

二、上市流传股

1、人民币权益股                                                90000000

2、境内上市外资股

3、本国上市外资股

4、其余的

上市流传股绝对的                                             90000000

三、使产生兴趣合计                                                  330000000

2。产权保证发行上市

(1) 经奇纳河保证监督执行手续费证监发字[2001]1 号文审阅,天威保变于2001年1 月12 日采取上网限价发行方法向社会赤身露体发行每股面值 元的人民币权益股6000 万股,每股价钱为人民币元,产权保证发行后,本公司使产生兴趣合计由16000 万股增至22000 万股。2001 年2 月28 日本公司产权保证在上海产权保证市所挂牌市,产权保证缩写词天威保变,产权保证代码600550。公司总资本化2亿2000万股,可让本钱6000万股。

(2) 2002 年5 月17 日,公司执行2001年度送还分派制作节目,以2001 年12月31 日总资本化22000 万股为基数向全部制约产权保证致力者每10 股送2 股转增3 股,2002年5月20日,新的可市产权保证上市。。优质的和本钱公积金规划的执行,公司总资本化由22000 万股增至33000 万股。

(二)产权保证致力者制约

1。该公司宣告称,多达岁暮年底的产权保证致力者合计为。

2。主产权保证致力者冠军的

到2003年12月31日底,公司前10名产权保证致力者的冠军的:

序号 产权保证致力者清晰度                        年度内使产生兴趣增减(+/-)       岁末持股数

1    保定印刷科学实验报告集团使产生兴趣有限公司                              0        207900000

2    保定惠租之源请教公司使产生兴趣有限公司                          0         29175000

3    联盟保证有限倾向公司                           未加规定的          2223499

4    难得胶片使产生兴趣使产生兴趣有限公司                              0           975000

5    河北宝硕集团使产生兴趣有限公司                              0           975000

6    保定随意旅行使产生兴趣使产生兴趣有限公司                              0           975000

7    上海市企业单位年金开展心脏东边抵消                 未加规定的           459450

8    李美香                                         未加规定的           396850

9    康俊杰                                         未加规定的           361725

10   胡春俭                                         未加规定的           310900

序号 产权保证致力者清晰度                          持股使相称(%)               持股类别

1    保定印刷科学实验报告集团使产生兴趣有限公司                                     陈述股

2    保定惠租之源请教公司使产生兴趣有限公司                                  团体股

3    联盟保证有限倾向公司                                      流传股

4    难得胶片使产生兴趣使产生兴趣有限公司                                      团体股

5    河北宝硕集团使产生兴趣有限公司                                  国有团体股

6    保定随意旅行使产生兴趣使产生兴趣有限公司                                      团体股

7    上海市企业单位年金开展心脏东边抵消                            流传股

8    李美香                                                    流传股

9    康俊杰                                                    流传股

10   胡春俭                                                    流传股

序号 产权保证致力者清晰度                                              质押或解冻制约

1    保定印刷科学实验报告集团使产生兴趣有限公司                                              无

2    保定惠租之源请教公司使产生兴趣有限公司                                          无

3    联盟保证有限倾向公司                                            未加规定的

4    难得胶片使产生兴趣使产生兴趣有限公司                                              无

5    河北宝硕集团使产生兴趣有限公司                                              无

6    保定随意旅行使产生兴趣使产生兴趣有限公司                                              无

7    上海市企业单位年金开展心脏东边抵消                                  未加规定的

8    李美香                                                          未加规定的

9    康俊杰                                                          未加规定的

10   胡春俭                                                          未加规定的

注:在A公司的流行音乐十大畅销唱片产权保证致力者中,第一名、2、4、5、6作为公司产权保证致力者,不在相关性性,缺少质押和解冻其使产生兴趣,也批评分歧举动。

在B公司的流行音乐十大畅销唱片产权保证致力者中,有第三家、7、8、9、10作为流传股产权保证致力者,公司不了解它的相关性性。,否则属于分歧举动?。

到2003年12月31日底,公司前10股股权

序号 产权保证致力者清晰度                         年度内使产生兴趣增减(+/-)      岁末持股数

1    联盟保证有限倾向公司                            未加规定的         2223499

2    上海市企业单位年金开展心脏东边抵消                  未加规定的          459450

3    李美香                                          未加规定的          396850

4    康俊杰                                          未加规定的          361725

5    胡春俭                                          未加规定的          310900

6    洪礼兴                                          未加规定的          278841

7    黄隆华                                          未加规定的          215850

8    冯建勇                                             0          191542

9    李红菊                                          未加规定的          184000

10   兴和保证花费基金                                   0          173655

序号 产权保证致力者清晰度                       持股使相称(%)     产仔(A、B、H或其余的)

1    联盟保证有限倾向公司                                         A股

2    上海市企业单位年金开展心脏东边抵消                               A股

3    李美香                                                       A股

4    康俊杰                                                       A股

5    胡春俭                                                       A股

6    洪礼兴                                                       A股

7    黄隆华                                                       A股

8    冯建勇                                                       A股

9    李红菊                                                       A股

10   兴和保证花费基金                                             A股

序号 产权保证致力者清晰度                                              质押或解冻制约

1     联盟保证有限倾向公司                                           坏兆头的

2    上海市企业单位年金开展心脏东边抵消                                  未加规定的

3    李美香                                                          未加规定的

4    康俊杰                                                          未加规定的

5    胡春俭                                                          未加规定的

6    洪礼兴                                                          未加规定的

7    黄隆华                                                          未加规定的

8    冯建勇                                                          未加规定的

9    李红菊                                                          未加规定的

10   兴和保证花费基金                                                未加规定的

十大流传股产权保证致力者经过如果在相关性性?。

三.公司界分产权保证致力者

界分产权保证致力者姓名:保定印刷科学实验报告集团使产生兴趣有限公司

法定代劳人:丁强

发现日期:1991年1月9日

死去本钱:eryiqi亿元

公司类别:有限倾向公司(全资)

经纪范围:电压互感器、电压互感器创造,企业单位产额的动产及相关性技术退出,企业单位产额所需的原辅让吃饱、机械装置、手段、技术出口,企业单位中外合资经纪企业单位、协调产额事情,接客商来料审核企业单位、来样审核、来件审核、来件配事情,接本企业单位补偿交易契约事情,输变电知识、把持知识及附件、电动车辆知识创造,机审核,电气技师专用知识的创造、困境,汽车部件、击鼓能减少摩擦的东西的经销,园艺迷路的孩子经得起移植、经销。包圆儿海内机器制造业以科学实验报告约束与国际邀请开价;是你这么说的嘛!海内工程所需的知识、让吃饱退出;执行海洋工程满足需要的本国差遣。汽车陆运,装卸灾害,管道、知识困境,一刻钟、澡塘、发型,中饭、非精髓固定转述(无资格的分支扩张除外)。

对界分产权保证致力者的实践把持权为4。公司:

保定印刷科学实验报告集团使产生兴趣有限公司是保定市政委托的国家资产经纪单位。

四、董事、监事、高级执行行政管理人员和职员

(1)公司董事、监事和高级执行行政管理人员

1。基本制约

姓??   原因性欲  年纪                    桩               任期起止日期

丁??    男  49岁                   董事长           

张?鹱?  男  54岁                 副董事长           

35岁副主席、结尾策士           

赵德旺    男  60岁                     董事           

King Chongyou男40岁首脑、常务副结尾策士           

张希乐的39岁的导演、总技师           

王世定    男  59岁                 孤独董事           

徐国祥    男  43岁                 孤独董事           

杨 国旺   男  51岁                 孤独董事           

张 立明   男  49岁               中西部及东部各州的县议会主席           

杨明进    男  39岁                     监事           

于长泳    男  38岁                     监事           

齐废除    男  57岁                 财务总监           

夏巍      男  44岁                 副结尾策士           

郭爱华    男  45岁                 副结尾策士           

利玉海    男  43岁                 副结尾策士           

张加法运算    男  35岁               董事会second 秒           

                                  持股数(股)

姓名         期初数                                          终端数

丁强              0                                               0

张金琢            0                                               0

边海青            0                                               0

赵德旺            0                                               0

景崇友            0                                               0

张喜乐            0                                               0

王世定            0                                               0

徐国祥            0                                               0

杨国 旺           0                                               0

张 立明           0                                               0

杨 明进           0                                               0

于 长泳           0                                               0

齐 废除           0                                               0

夏 巍             0                                               0

郭 爱华           0                                               0

利 玉海           0                                               0

张加法运算            0                                               0

阐明:董事、监事、高级执行行政管理人员在产权保证致力者单位射中靶子位:

1)董事长丁强修理在本公司界分产权保证致力者保定印刷科学实验报告集团使产生兴趣有限公司任董事长;

2)副董事长张金卓修理在本公司界分产权保证致力者保定印刷科学实验报告集团使产生兴趣有限公司任副董事长;

3)董事赵德旺修理在本公司界分产权保证致力者保定印刷科学实验报告集团使产生兴趣有限公司任董事;它是保定居第二位的大产权保证致力者的法定代劳人。。

4)监事杨明进修理在本公司界分产权保证致力者保定印刷科学实验报告集团使产生兴趣有限公司之关系单位保定天威电动车辆知识机构使产生兴趣有限公司任结尾策士。

年薪为2。

<1> 董事、监事、高级执行行政管理人员薪酬方针决策顺序、决议报应的遵照。

公司董事、监事、高级执行行政管理人员的薪酬是原因公司的P,经董事会沉着经过。

<2>宣告期内,公司董事、监事、公司平民16名高级执行行政管理人员。,其报应合计为人民币。,前三名董事的年度薪酬合计为人民币。,前三名高级执行行政管理人员年薪为人民币。,公司有三名孤独董事,年薪240000元,孤独董事在尽职射中靶子流量、膳宿费由我公司承当。。公司的补偿董事、监事和高级执行行政管理人员,年工钱合计9万元~1400万元。,年工钱合计5万元~900万元,合计,一年生的薪酬合计不超过5万元人民币,合计。

公司里缺少报应的董事、平民4人:董事会主席丁强修理、张金卓修理、赵德旺修理的报应在保定印刷科学实验报告集团使产生兴趣有限公司提取;监事杨明进修理的报应在保定印刷科学实验报告集团使产生兴趣有限公司之关系单位保定天威电动车辆知识机构使产生兴趣有限公司提取。

三.宣告期内离任董事、监事、高级执行行政管理人员姓名及离任

(1)宣告期归休的认为,王玲迪举止文雅且有教养的女子辞去中西部及东部各州的县议会的公司的董事会主席、产权保证致力者监事的位。

(2)宣告期内鉴于王领娣举止文雅且有教养的女子已到归休年纪,公司监事退职认为探析,公司中西部及东部各州的县议会不到3人,2002年度产权保证致力者大会定案,张丽明修理作为公司产权保证致力者监事的投票投票数,张丽明被选后中西部及东部各州的县议会主席。

(3)宣告期内经2003年首暂时产权保证致力者大会定案补充杨国旺修理为公司孤独董事,孤独董事占董事人数的1/3。

详见本宣告直觉、七、八溪,产权保证致力者大会简介、董事会宣告、中西部及东部各州的县议会宣告书书。

(二)公司职员制约

多达2003年12月31日,公司平民1749名职员。,需由公司承当费的离归休黾勉合计214人。

制表的参谋的

按行政管理人员机构混合物

终端总人数         产额行政管理人员        技术行政管理人员  经销行政管理人员  财务行政管理人员  执行行政管理人员

1749                    800             270       109        21       133

                                                           按教育学水平面混合物

终端总人数         其它行政管理人员        博士         研究生的      本科     专知识校

1749                    416          2              50       372      331

终端总人数             教导           中技及高中               初中及以下

1749                    161                  669                      164

五、公司执行机构

(i)公司执行

公司精确的秉承《公司条例》做事。、中华人民共和国的保证法、奇纳河保证监督执行手续费的有关规定和T,持续改善公司团体执行机构,找到现代企业单位系统,普遍的公司经纪。

1、选择孤独董事,至上的董事会的结合

原因奇纳河证监会证监发[2001]102 号《在附近在股票上市的公司找到孤独董事系统的实施看法》的邀请,董事会经产权保证致力者大会沉着称许,杨国望修理是导演的居第二位的届董事会孤独董事。眼前,董事会构件有9人。,3的孤独董事,1/3,由董事会结合。。

2、建章立制,从系统上普遍的公司的运作

(1)公司找到了董事会的战术。、挑选、审计、四个一组之物工钱和接近特殊手续费,手续费的结尾常客早已找到。,对各专门手续费的结合行政管理人员停止论述,至上的花费方针决策历程,提高方针决策的知识性,高处顺利地花费方针决策的赢利性和堆。

(2)原因奇纳河证监会证监发[2003]56 号《在附近普遍的股票上市的公司与关系方资产往还及股票上市的公司不相干的拍胸脯若干问题的流通的》的邀请,公司遵照真相务虚的愿意做停止了至高精神法则自我反省。,宣告请教给石家庄特殊使产生印象室。,并经过董事会,公司条例修正案、董事会顺序常客与孤独董事系统,普遍的公司不相干的拍胸脯,躲避经纪风险。

3、普遍的关系市,谨慎使用中小花费者义演

宣告期内,公司及其界分产权保证致力者清晰度,增加关系市的总结,使充分活动孤独董事的方针决策功用,助长关系市的普遍的化运作,保管股票上市的公司的全部义演。

(二)公司孤独董事的业绩

原因奇纳河证监会流出的《在附近在股票上市的公司找到孤独董事系统的实施看法》的邀请,公司产权保证致力者大会加法运算杨国望修理为孤独,1/3,孤独董事的人数占了。孤独董事仔细执行本身的职责或任务和任务,亲自或付托公司聚集的极度的董事会汇合点。,高层执行授权给花费以科学实验报告约束孤独看法,它暂代他人职务了公司的普遍的化运作的有理化建议,确保董事会知识有理的方针决策,无效谨慎使用公司义演和法定权益A。

(三)公司与界分产权保证致力者在行政管理人员、资产、财务、机构、事情隔开等掷还

1、行政管理人员掷还:

公司董事、监事和高级执行行政管理人员精确的秉承、法令的有关规定该当投票投票数产生。。公司结尾策士、副结尾策士、董事会second 秒、财务行政管理人员在咱们公司致力全黾勉作。,只在咱们公司记下报应。公司人事工钱执行精确的与C划分。

2、资产掷还:

公司产权清楚,有孤独的产额系统、附带产额系统及交际设备,公司固定资产与勤劳产权、加商标于、极度的的无形资产,如专利品,由公司拥一点点,与界分产权保证致力者缺少协同占有权。。

3、财务掷还:

公司有孤独的财务部门,有本人完全的、孤独机构设置与财务行政管理人员,找到本人孤独的系统,秉承企业单位报告、完全、普遍的的财务核算系统和财务虚行系统。界分产权保证致力者的孤独存款,独自完税。

4、机构掷还:

这家公司已找到了良好的名声。、公司执行机构的详尽,逐渐地地停止手术。公司产权保证致力者大会、董事会、中西部及东部各州的县议会和策士有各自的职责或任务、各负其责,精确的秉承公司的邀请法度和社会治安,结尾一致的的功用,普遍的手术。

5、事情掷还:

公司具有孤独、完全的事情和预示最大限度的。,有孤独采购权、经销和创造系统,自主经纪,至高精神法则开展,界分产权保证致力者与把持权经过缺少竞赛。,它不依赖于它。。

(四)公司对高级执行行政管理人员的评价和激发机制。、相关性的促进系统

公司找到了完全的绩效接近和激发机制,经过多级目的执行系统,决心公司的全部经纪目的。公司高级执行行政管理人员执行年薪制,董事会薪酬和接近手续费的看法,董事会称许,执行年度接近。董事会薪酬及评价手续费年度评价,年底年薪规范是旗。,原因现钞促进的评价果实,使忙碌高级执行行政管理人员结尾极度的的任务,黾勉结尾年度经纪目的和超重的整理。

六、产权保证致力者大会简介

宣告期内公司共聚集三垒安打产权保证致力者大会。

(1)2002年度产权保证致力者大会

1、产权保证致力者大会流通的、邀集、聚集制约

2003 年3 月25 日公司在《奇纳河保证报》和《上海保证报》登载了《天威保变电动车辆使产生兴趣使产生兴趣有限公司居第二位的届董事会姓次汇合点定案公报暨聚集二00 二年度产权保证致力者大会的流通的》。

2003 年4 月25 日公司2002 年度产权保证致力者大会在公司第五汇合点室聚集,平民三名产权保证致力者代表列席产权保证致力者大会,2亿3805万股代表股,公司总资本化3亿3000万股。

2、产权保证致力者定案和定案的颁布

汇合点经过投票数经过了以下定案。:

(1)《在附近遗体的定案》和《2002年度宣告》摘要;

(2)沉着和经过在附近《任务宣告》的定案;

(3)沉着和经过在附近《任务宣告》的定案;

(4)公司财务定案的沉着和经过;

(5 沉着经过了《在附近公司2003 年度财务预算的定案》;

(6)公司2002送还定案的沉着和经过;

(7)沉着经过了《在附近续聘河北华安报告师事务所使产生兴趣有限公司为本公司2003 年度财务审计机构并委托董事会决议其报应的定案》;

(8)对公司的接管代替物的定案沉着;

(9)对弃置不顾募集资产停止三沉着的定案。

这次产权保证致力者大会定案公报登载在 2003年 4月 26日的《奇纳河保证报》和《上海保证报》上。

3、投票投票数、换衣公司董事、监事制约

王举止文雅且有教养的女子把她的年纪引向归休年纪。,故这次产权保证致力者大会开始任职王玲迪举止文雅且有教养的女子辞去中西部及东部各州的县议会的公司的董事会主席、产权保证致力者监事的位,张丽明修理作为公司产权保证致力者监事的投票投票数,2003年4月25日至2005年9月28日时间。

(二)2003初暂时产权保证致力者大会

1、产权保证致力者大会流通的、邀集、聚集制约

2003 年6 月13 日公司在《奇纳河保证报》和《上海保证报》登载了《天威保变电动车辆使产生兴趣使产生兴趣有限公司居第二位的届董事会第十次汇合点定案公报暨聚集2003 年首暂时产权保证致力者大会的流通的》。

2003 年7 月18 日公司2003 年首暂时产权保证致力者大会在公司第五汇合点室聚集,平民2名产权保证致力者和产权保证致力者列席,万股使产生兴趣代表使产生兴趣,公司总资本化3亿3000万股。

2、产权保证致力者定案和定案的颁布

汇合点经过投票数经过了后面的定案:

(1)沉着和经过创办SP的定案;;

(2)的定案,杨国望修理作为本人而且采取;

(3)《公司经纪者》的回忆与采取、高级执行行政管理人员、一点点中层桥面执行行政管理人员的薪酬定案。

这次产权保证致力者大会定案公报登载在2003 年7 月19 日的《奇纳河保证报》和《上海保证报》上。

3、投票投票数、换衣公司董事、监事制约

产权保证致力者会开始任职将杨国望修理作为本人孤独的D。

(三)2003居第二位的次暂时产权保证致力者大会

1、产权保证致力者大会流通的、邀集、聚集制约

2003 年8 月26 日公司在《奇纳河保证报》和《上海保证报》登载了《天威保变电动车辆使产生兴趣使产生兴趣有限公司居第二位的届董事会第十二次汇合点定案公报暨聚集2003 年居第二位的次暂时产权保证致力者大会的流通的》。

2003 年9 月29 日公司2003 年居第二位的次暂时产权保证致力者大会在公司第五汇合点室聚集,席汇合点的产权保证致力者及产权保证致力者代表共2 人,万股使产生兴趣代表使产生兴趣,公司总资本化3亿3000万股。

2、产权保证致力者定案和定案的颁布

汇合点经过投票数经过了后面的定案:

(1)COMP相关性市科学实验报告的定案;

(2)沉着和定案的统治fund-r代替物;

(3)沉着经过了《在附近公司报应河北华安报告师事务所使产生兴趣有限公司审计费的定案》

这次产权保证致力者大会定案公报登载在2003 年9 月30 日的《奇纳河保证报》和《上海保证报》上。

七、董事会宣告

(1)宣告时间经纪制约的辨析与根究

公司的主导动产是超电压、大大量电压互感器、电压互感器和电抗器。2003 年公司全部制约职员紧紧围绕2003 年度经纪目的,经过提高本质上的执行,开国际海内市场管理所,提高本钱运营等,使公司的产额经纪、动产堆、合资、协调取慢着片面取得进展。。宣告期内,公司主导动产市场管理所的敏锐的竞赛,往年年如此初的英语新闻我来报、俗称非典型肺炎等国际传染病、海内环境的冲击力,公司动产次要电压互感器油、钢、黑色金属等已大幅升起。,动产利益毛额的降落。为了这个目的,在董事会的特赞引导下,公司加法运算了市场管理所的力气。,放慢新动产研究与利用,提高财务虚行与本钱把持,同时加法运算本钱运营,2003的产额和运转定额均取慢着较好的印象。,取慢着良好的经济效果。。2003,公司原因主营事情进项809872元,与去年同一时期相形增长了%;净送还39753元,与去年同一时期相形增长了%。

(二)宣告期内公司的经纪制约

1、次要事情范围及经纪制约

公司次要经纪范围:电压互感器、互感器、输变电知识及附带知识,如R、零件的创造和经销;输变电专用知识产额经销;相关性技术、动产利用经销与计算机应用技术;经纪本企业单位动产的退出事情和本机、装置工具、原辅让吃饱出口,只因为,陈述限度局限公司经纪或制止出口和。公司主营事情进项、次要事情送还由动产和地域结合。:

(1)动产的结合:

单位:人民币元

分动产           主营事情进项          主营事情本钱             利益毛额率(%)

电压互感器                                      

吊装带                                        

电抗器                                        

互感器(油浸)                                  

互感器(干式)                                   

在位的:关系市                                 

分动产                主营业                 主营业                利益毛额率

务进项                务本钱                比头年

比头年                比头年                同步性增

同步性增                同步性增                减(%)

复原(%)复原

电压互感器                                                    

吊装带                     –                      –                     –

电抗器                     –                      –                     –

互感器(油浸)                                              

互?衅?干式)                                             

其?校汗亓交?            –                      –                    –

关系方市限价是以市场管理所价钱为根底的。,并与保定印刷科学实验报告集团使产生兴趣有限公司及

价钱基础的及其分店签字相关性的市科学实验报告,以不高于市场管理所价钱的价钱报应

易。

关系市本质的     公司关系市的状态次要是由保定印刷科学实验报告集团使产生兴趣有限公司代劳退出公

性、陆续说电压互感器动产和公司是由Paul L原因的,估计将扣留在2004。

明                                                               将产生。

(2)区域结合:

单位:人民币元

地域       主营事情进项                        主营事情进项比头年增减(%)

东北                                                     

华北                                                    

华东                                                     

华南                                                   

华中                                                     

东北                                                    

西北方向                                                    

退出                                                    头年无

绝对的                                                    

(3)宣告期内公司主营事情机构及其主营事情赢得最大限度的较前一宣告期未产生顺利地代替物。

2、顺风地界分界分公司的经纪与业绩

(1)巨力天威吊装带使产生兴趣有限公司:本公司次要致力纶的研究与利用、产额、经销。死去本钱6600万元。这家公司占产权保证合计的49%。,它是最大的产权保证致力者。端宣告终端其总资产8747 万元,2003年度主营事情进项3526万元,净送还672万元。

(2)北京的旧称天威瑞恒电动车辆使产生兴趣有限公司:公司次要致力干式电压互感器的产额和经销。死去本钱1000万元,这家公司占产权保证合计的49%。,它是最大的产权保证致力者。端宣告终端其总资产6342 万元,2003年度主营事情进项3089万元,净送还433万元。

(3)花费请教使产生兴趣有限公司,保定,花费请教使产生兴趣有限公司:公司次要致力花费执行。;以科学实验报告约束体系、请教;企业单位形象体系;住房请教(媒介除外);技术利用、技术让、技术满足需要、技�