冀中能源:2013年度独立董事述职报告(宋淑艾)_冀中能源(000937)_公告正文

冀中充满活力的(000937)公报原文

冀中充满活力的:2013年度孤独董事述职使死去(宋淑艾)

                   冀中充满活力的股份有限公司

独任首长特使201年演讲

有理的公司办理、母板租房子股本权益股票上市的公司硒伪造引路、向增强正常的和安全处所设备的若干规章、或康百克创设孤独导演名字的指代性用法说明观、《冀中充满活力的股份有限公司条例》(以下省略“《公司条例》”)和《孤独董事责任心细则》等互插规章的必要条件,谈公司孤独的董事。,2013年话音胶料,变得轻快的密切结合使服役和协会,汇票对价,并鉴于规章颁布发表对这件事情的一种孤独的视域。,孤独担负任务,不受公司大使通敌的约束、实施把持员、维持者和单位随着人代词中间的冲。。,推进的预防性预防性维修公司的各种的利息,不寻常的安全处所设备通常支付通敌社合法的正常的。,老实勤劳、真理实行遗产办理者的效能。

这是我在201年的时分的反复思考方法

一、考勤搜集

使演讲到期的,我持续插值规章、法规著名的人物,列席董事会和受权通敌聚会,直柱和勤劳,交付第一孩子的心,详细如次

2013 年,公司共设八个董事会。。,列席方法、发票接近和发票要旨如次

使演讲到期的公司孤独董事考勤搜集表

孤独董事   今年应连在一起董事   现场列席   转播唱票   托付列席

没次数

姓名         会次数         次数       次数       次数

宋淑艾           8            5          1          2          0使演讲到期的公司孤独董事行使赋予特权制约表

集中规章              时间              列席制约    唱票视域

第五届董事会更集中   2013 年 1 月 11 日    现场列席       总计赞同

第五届董事会第二次集中   2013 年 1 月 24 日    转播唱票       总计赞同

第五届董事会第三次集中   2013 年 4 月 24 日    托付史际春列席 总计赞同

第五届董事会第四次集中   2013 年 4 月 24 日    托付史际春列席 总计赞同

第五届董事会第五次集中   2013 年 6 月 26 日    现场列席       总计赞同

第五届董事会六度调和次集中   2013 年 8 月 19 日    现场列席       总计赞同

第五届董事会第七次集中   2013 年 8 月 26 日    现场列席       总计赞同

第五届董事会第八日次集中   2013 年 10 月 28 日   现场列席       总计赞同

作为董事会的孤独董事,用BO公司拔出人事栏创纪录的的因,人事栏认为,公司于201年组织的董事会、使通敌聚会变得诉诸法律打官司,合法与失去健康;孤独的导演细心地读着钱,持重行使孤独唱票权,真理实行遗产办理人的效能,推进的预防性预防性维修公司的各种的利息和尽量的的使通敌最最中小使通敌的合法正常的。

二、申明孤独视域约束

使演讲到期的,谈公司孤独的董事。,原因诉诸法律、壮观的躲进地洞和壮观的躲进地洞,持续关怀公司的柔韧的Campaig,审计与奥迪转折点发生根底,上面是对墙角石的孤独视域

颁布发表日期                         孤独视域使使满足或足够

不安第五届董事会更集中最高年级的办理作为正式任务人员的供职的孤独意2013 年 1 月 11 日

2013 年 1 月 24 日   不安第五届董事会第二次集中互插事项的孤独视域

2013 年 4 月 24 日   不安第五届董事会第三次集中互插事项的孤独视域

2013 年 6 月 26 日   不安第五届董事会第五次集中互插事项的孤独视域

不安第五届董事会六度调和次集中不安公司非完毕发行 A 股2013 年 8 月 19 日

产权股孤独观

三、结合德雷政务会特殊协商聚会的责任心

增强策略性吃水的有效性和科学性,董事会有战略决策、审计、膏药、四元组分类的手段和评价特殊协商聚会,对董事会的责任心。作为公司的一名孤独董事,各自专业的有原因,谈会务会的提供面积。、在薪酬与评价协商聚会上供职,内心里的,他是相遇聚会的首长。。使演讲到期的,特殊协商聚会的组成面积,设置最高年级的办理人员作为正式任务人员、董事更新的行为或事例、分支形成坏账核销、预见权的行使、非塞住发行股本权益、服务性的会计公司、奥迪年度大使演讲、董事(非孤独董事)年度演技评价,从预防性预防性维修的角度动身,寄养通敌,异乎寻常地,现时有些徒劳的观念和提议。,对寄养市附加的发达起到了被没收了的的效能。

四、公司现场办公楼

作为公司的一名孤独董事,使演讲到期的,我会悉力结合董事会,与公司董事、监事、最高年级的办理层作为正式职员,插补作为正式职员要深化、公司办理等。。。,把稳报纸、公共主义对互联网网络等公司的宣扬发生,对公司出席的有理的人事栏专业提议和建议。

五、SA中小城市法定权益保证责任心

作为公司的一名孤独董事,使演讲到期的,我真的实行了遗产办理人的效能。责任心,关注公司的制造经纪、印刷机、公司办理等。。。。思索搜集银行票据,面向坚信礼birdbill触摸和插值要旨,鉴于LA对发生有理化的提议,在此根底上,孤独、言之有理、持重行使唱票权。同时,该公司鉴于LA制造和经纪、膨胀物财务办理体制、董事会对实行效能的确定、关石、反省监视市修饰装修信誉利息率,密切结合公司制造经纪的事实限度局限,与公司的关石、内里把持和约束、选择最高年级的办理人员干正式任务人员、开发安全处所操控和修饰的沾手打算、美丽的的判别,颁布发表了孤独的景致,原级形容词灵验地实行遗产办理人的效能,特殊坚持到底与事物和整理的冲。。,中小型磁力轴承合法正常的的预防性预防性维修。

六、支持者事项

使演讲到期的,我爱幻想的提议是激起董事会。、不提议合、遣散会计公司、缺少孤独的使浮出水面审计和顾问机构。

孤独董事:宋淑艾

2014年4月23日